Merovant Interix признаёт важность стандартов AML (Anti-Money Laundering), финансовой добросовестности и ответственного участия в рынках цифровых активов.
Настоящая Политика AML объясняет общие принципы, которые Merovant Interix применяет, чтобы препятствовать незаконному использованию крипто-связанных технологий, подозрительной финансовой активности, мошенничеству, обходу санкций, финансированию терроризма и иным запрещённым действиям в рамках процедур AML.
Цель Политики AML — сформировать ответственную основу подхода Merovant Interix к соблюдению стандартов AML в экосистеме цифровых активов.
Криптовалютные рынки могут включать трансграничную активность, децентрализованную инфраструктуру, сторонние биржи и внешние кошелёчные системы. Поэтому пользователям следует понимать, что обязательства по комплаенсу могут различаться в зависимости от юрисдикции (включая Молдову), типа аккаунта, провайдера биржи и местной регуляторной среды.
От пользователей ожидается взаимодействие с Merovant Interix и любыми связанными сервисами цифровых активов ответственно, законно и в соответствии с применимыми правилами.
Merovant Interix не поддерживает и не поощряет использование крипторынков, торговых систем, автоматизированных технологий или аналитических инструментов в незаконных целях.
Merovant Interix может ссылаться на сторонние площадки цифровых активов, взаимодействовать с ними или предоставлять аналитическую инфраструктуру, связанную с такими площадками или средами ликвидности.
Сторонние биржи, кастодианы, платёжные процессоры и поставщики услуг могут применять собственные процедуры комплаенса, включая верификацию личности, мониторинг транзакций, скрининг санкций, ограничения аккаунтов, проверки источника средств или дополнительные требования к верификации.
Merovant Interix не несёт ответственности за решения по комплаенсу, правила онбординга, ограничения, комиссии или действия в отношении аккаунтов любого стороннего провайдера.
Пользователи отвечают за то, чтобы их деятельность была законной в их местоположении и соответствовала любым обязательствам, установленным соответствующими регуляторами, биржами, финансовыми учреждениями или поставщиками услуг.
Пользователи не должны пытаться скрывать владение, маскировать происхождение транзакций, предоставлять ложную информацию, обходить процессы верификации или использовать инфраструктуру цифровых активов способом, который может считаться подозрительным или незаконным.
Подозрительная активность может включать поведение, которое выглядит несовместимым с обычным использованием, попытки злоупотребления торговыми системами, повторную подачу вводящей в заблуждение информации, связь с ограниченными юрисдикциями либо активность, связанную с мошенничеством, незаконными средствами или запрещёнными сервисами.
При необходимости сторонние провайдеры могут расследовать, ограничивать, приостанавливать или сообщать о подозрительной активности в соответствии со своими стандартами комплаенса и юридическими обязательствами.
Пользователи не должны пытаться обходить контроли комплаенса, технические ограничения, системы верификации личности, географические ограничения или процессы мониторинга рисков.
Любая попытка манипулировать, скрывать или искажать активность может привести к ограничению доступа к сервисам или сторонним платформам.
Merovant Interix может время от времени обновлять настоящую Политику AML, чтобы отражать изменения регуляторных ожиданий, рыночных стандартов AML, внутренних процедур или практик индустрии цифровых активов.
Продолжение использования сайта после обновлений означает, что пользователи принимают обновлённую Политику AML.
